Blanqueo Capitales

El juez De la Mata imputa al exdirector de la RTV andorrana por blanquear para el clan Pujol

El juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Pujol, José de la Mata, ha imputado al ex director general de la tv andorrana, Francesc Robert, por colaboración en blanqueo de dinero. El juez ha reclamado a las autoridades andorranas poder interrogar al también amigo de Jordi Pujol Ferrussola.

Rafa Márquez, salpicado por un caso de narcotráfico

El ex futbolista del FC Barcelona podría estar vinculado a una red de lavado de dinero manejada por el narco Raúl Flores.

Vea la resolución completa del caso de Sandro Rosell

La magistrada Carmen Lamela dictó prisión sin fianza para el ex azulgrana por blanqueo de 15 millones de euros.

La Audiencia Nacional cita a declarar a ​Marta, Mireia y Oriol Pujol por un delito de blanqueo de capitales

El juez De la Mata investiga la operativa familiar de reparto de fondos en cuentas de la familia Pujol en Andorra. El 27 de marzo declararán Marta y Mireia y un día después declarará Oriol Pujol.

El juez deja libre a Oleguer Pujol y deniega la petición de ​Anticorrupción de prisión sin fianza

De la Mata le impone comparecencias quincenales ante el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.

Oleguer Pujol citado a declarar el 12 de enero por presunto blanqueo de capitales

De la Mata, que asume toda la causa de los Pujol, linvestiga las comisiones cobradas en la compraventa de 1.152 sucursales bancarias del Santader por parte del hijo menor del experisente.

Detenidas 11 personas en Barcelona por blanqueo de dinero

La operación está tutelada por la fiscalía Anticorrupción y la mayoría de los detenidos son ciudadanos rusos y ucranianos.

La Guardia Civil detiene a ocho personas en Tarragona por supuesto blanqueo de capitales de la mafia rusa

Asimismo, está practicando una veintena de registros en diversas localidades de la provincia de Tarragona.

Andorra facilitará nuevos datos bancarios de los Pujol



La jueza del Principado de Andorra ha pedido a Andbank que entregue los datos de siete nuevas cuentas de la familia Pujol con la condición de que sólo se utilicen únicamente para atar el delito de blanqueo de capitales. 


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