BPA

El caso Cinca y el fin del oasis andorrano

Sin embargo, con el ruido, ya se daba por «amortizado» políticamente Cinca, descartado como futuro jefe del ejecutivo, por lo que la mujer del César debe parecer, además de ser, honesta, y de dicha española «calumnia, que algo queda».

La justicia andorrana inculpa 13 ex altos cargos de BPA para Odebrecht

Mientras la jueza abre otro procedimiento por supuesto blanqueo de dinero de Brasil a través de la Banca Privada de Andorra, el ex consejero y director general de la entidad reitera las presiones de la policía española pero niega el pago por la información.

El juicio del caso BPA arrancará en enero después de que las Cortes andorranas desestimaran el sobreseimiento

Los hermanos Higini y Ramon Cierco han quedado fuera de la lista de 25 procesados en esta primera fase de la investigación. | El auto recoge que deberán hacerse hasta setenta y dos nuevas diligencias de entre los cientos que habían pedido.

El antiguo letrado de Odebrecht acusa al BPA de organizar un sistema para cobrar sobornos

Una nueva actividad supuestamente ilegal añade a las investigaciones abiertas sobre Banca Privada de Andorra: Una presunta red de sobornos con ramificaciones en Brasil, que denuncia un testigo protegido desde Madrid.

Los hermanos Cierco demandan a EEUU por retener información sobre los Pujol

Los dueños de la BPA aseguran que el departamento del Tesoro norteamericano contiene cerca de 350 documentos sobre delitos financieros sucedidos en España.

Los hermanos Cierco y Joan Pau Miquel enfrentan a 90 millones de sanción por Banco Madrid

En la instrucción del caso BPA en Andorra se añade ahora la española por la quiebra de Banco Madrid, la sucural española, con los hermanos Cierco y el consejero delegado Joan Pau Miquel, entre otros altos cargos de la entidad, según ha publicado Diario de Andorra.

La jueza acusa a Higini Cierco por los papeles dados a la fiscalía española

La jueza instructora del procedimiento propone añadir más cargos contra Higini Cierco, uno de los principales propietarios de la antigua Banca Privada de Andorra (BPA), según la información publicada el domingo, día 21, en el Diario de Andorra.

Un recurso para la devolución de la renta variable en el nuevo BPA

Los clientes de Vallbanc, la entidad "limpia" que ha acogido a mayoría de antiguos clientes de Banca Privada (BPA) siguen sin recuperar sus inversiones en divisas. | Un recurso a tribunales suizos, de autoría desconocida, alarga la retención hasta una fecha por ahora imprevisible.

Cinca admite que Andorra ha estado" a punto del colapso" por el 'caso BPA'

Mientras la familia Pujol asegura que el documento sobre la matriarca es un fotomontaje -no sería el primero, de montatge- el Diario de Andorra y El Periódico de Andorra, el ministro de finanzas andorrano Jordi Cinca reconoce el segundo medio que el caso de la Banca Privada (BPA) podría haber causado la quiebra total del Estado pirenaico.

Los Pujol cuestionan la procedencia del escrito de Marta Ferrusola

Los abogados de la familia dicen sentirse "perplejos" ante el hallazgo. | El documento dirigido a la Banca Reig ha sido entregado por la Banca Privada d'Andorra.

Cierco entrega a fiscales españoles documentos que implican a otros bancos andorranos

Higini Cierco, ex propietario de la desaparecida Banca Privada (BPA), ha entregado a la fiscalía española unos documentos que supuestamente implicarían a otros bancos andorranos en el llamado caso Pujol, según publica el Diari d'Andorra.

Los hermanos Cierco piden a España que investigue si hubo un complot contra BPA

Los principales accionistas de BPA inician una acción judicial en España al máximo nivel mientras Catalunya llama a declarar al Parlamento el embajador de España, los hermanos Cierco y su ex abogado, Jaume Bartomeu, entre otros.

Testigos del caso BPA atribuyen a Cierco y Miquel como principales responsables

El consocio y el hermano Ramón también han sido señalados como partícipes en las actuaciones supuestamente irregulares que siempre han aribuït al director general, Joan PauMiquel.

Higini Cierco se niega a declarar en el caso de la 'caja B' del BPA

El presidente y máximo propietario de la antigua BPA, Higini Cierco, se negó a respodre al tribunal cualquier pregunta en su declaración sobre la inculpación del asunto BPA más allá de un escrito presentado y que pubica el Diario de Andorra.

El ex presidente de BPA, Higini Cierco, imputado por la 'caja B'

Hasta ahora parecía que la justicia de Andorra aplicaba a los principales propietarios de la Banca Privada (BPA) el mismo principio de inocencia por ignorancia que a la infanta Cristina en Palma. Parece que esto cambia, al menos en parte.

Vall Banc repatriará en abril la renta variable bloqueada en Suiza

La principal asignatura pendiente de Vall Banc, la entidad "limpia" y heredera de la Banca Privada, parece que está ya a menos de un mes de aprobarse, según publica El Diario de Andorra. Se trata de las inversiones internacionales en renta variable hasta ahora retenidas por Credit Suisse.

Los hermanos Cierco se querellan contra el jefe de la unidad de investigación fiscal de Andorra

Los hermanos Higini y Ramon Cierco, propietarios dela mayoría del capital de la antigua Banca Privada de Andorra inician un nuevo procedimiento judicial. Según publica el Diario de Andorra, ahora han presentado una querella contra Carlos Fiñana, jefe de la unidad de investigación fiscal (UIFAND), al que acusan de cinco delitos.

La CASS se querella contra Higini Cierco por la 'caja B' de BPA

El Diario de Andorra pubica una nueva querella por supuesto fraude a la seguridad social a través de la compañía que operaba en Panamà, del que acusa al presidente Higini Cierco y otros cargos de la entidad.

El presidente de Andorra niega incompatibilidades cuando era cónsul

Las denuncias periodísticas de supuestos escándalos económicos en Andorra llegan esta vez al mismo jefe de Gobierno, Toni Martí, que se ha considerado obligado a la réplica en el Diario de Andorra.

Investigan a 14 directivos por recibir 2,8 millones de la 'caja B' de BPA

Diario de Andorra informa que la juez que instruye el caso de la Banca Privada de Andorra (BPA) ha abierto indagaciones complementarias sobre las primas con indicios de ilegalidad percibidas por varios directivos de la entidad intervenida vía Panamá.

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