Offshore

Trias niega haber tenido dinero en el extranjero y anuncia que abrirá una investigación con sus hermanos

El líder del grupo Demòcrata en Barcelona y exalcalde asegura que no conoce ni ha participado en supuestas operaciones financieras familiares.

Xavier Trias fue beneficiario de una 'offshore' con domicilio en las Islas Vírgenes

El exalcalde de Barcelona y 14 miembros de su familia aparecen relacionados con una sociedad opaca en las Islas Vírgenes.

El fiscal jefe Anticorrupción Moix posee la cuarta parte de una sociedad ‘offshore’ en Panamá

Aluvión de críticas desde las diferentes fuerzas políticas, que piden que sea apartado de su cargo | El fiscal jefe Anticorrupción defiende que se trata de una herencia y que todo está en regla. 

El Gobierno quiere colocar al 'panameño' Soria en el Banco Mundial

El exministro de Industria dimitió en abril tras aparecer su nombre relacionado con empresas 'offshore' en los denominados 'papeles de Panamá' | La oposición pide explicaciones. 

¿Es ilícito el uso de sociedades 'offshore'?

Una de la preguntas que se hace cualquier ciudadano al ver todo este revuelo mediático es ¿es ilegal tener una sociedad en un paraíso fiscal?

El ministro Soria niega haber tenido ninguna empresa en Panamá

Ha dicho que la empresa UK Lines Limited era una proveedora de servicios que trabajaba con su empresa familiar y que, por lo tanto, tan solo existía “una relación comercial”. 

El ministro Soria, en los ‘papeles de Panamá’

La sociedad estuvo activa hasta marzo de 1995, unas semanas antes de que José Manuel Soria comenzase la campaña electoral por la Alcaldía de Las Palmas.

La familia Carceller, propietaria de Damm, en los 'papeles de Panamá'


Según los papeles de Mossak Fonseca, al menos desde 1995, tanto el padre, Carceller Coll, como sus hijos, han tenido varias sociedades 'offshore'.


Sabadell, BBVA y Santander, intermediarios de firmas 'offshore' en Panamá

Estos tres bancos españoles, junto a varias de las mayores entidades bancarias del mundo, ayudaron a clientes a crear firmas 'offshore' en Panamá. 

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