jueves, 24 de octubre de 2019

Registran la sede del Santander por la investigación de la 'lista Falciani'

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Las oficinas centrales del Banco Santander en Madrid están siendo registradas por la Guardia Civil, que requiere información sobre "determinadas cuentas corrientes" en el marco de una causa por presunto blanqueo de capitales contra el banco HSBC. 


La información surgió a raíz de la lista Falciani, la lista que desveló el informático Hervé Falciani con los nombres de 13.000 titulares de cuentas no declaradas en el HSBC suizo y por tanto presuntos evasores.


El requerimiento es subsidiario al registro, es decir, los agentes solicitan al banco la información y sólo si no se les facilita proceden a registrarlo.


La operación se ha producido a instancias del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, dirigido por José de la Mata, y la Fiscalía Anticorrupción. 

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