martes, 30 de mayo de 2023
PRESSDIGITAL · THE ECONOMY JOURNAL · GALICIAPRESS · CATALUNYAPRESS · VILAPRESS
Publicidad Català Pressdigital Group
PRESSDIGITAL · THE ECONOMY JOURNAL · GALICIAPRESS
CATALUNYAPRESS · VILAPRESS
NOTICIES EN CATALÀ
Catalunyapress
  • Portada
  • Política y Sociedad
  • Municipios
  • Economia y RSC
  • Deportes
  • Cultura
  • Entrevistas
  • Opinión
  • Sala de Espera
  • Ciencia
  • Turismo
  • Corazón
CLAVES DEL DIA
  • anticipo electoral
  • Pedro Sánchez
  • Catalunya
  • Dinero
  • Estado
  • Deuda
  • Diputados
  • Pere Aragonès

40 detenidos por estafas bancarias usando métodos como el 'phising'

La operación, hecha por la Guardia Civil, se ha realizado en localidades de Barcelona, Lleida, Madrid, La Coruña y Pontevedra

Israel Caballero Díaz | miércoles, 13 de julio de 2022, 10:27
  • 0

40 Detenidos De Una Organización Criminal Experta En Estafas Bancarias A Través Del Phishing Y Otros Métodos

 

Un operativo de agentes de la Guardia Civil ha terminado con la detención de 40 personas de una organización criminal que logró estafar más de 300.000 euros a cerca de 200 personas. Los arrestados, que vivían en Barcelona, Lleida, Madrid, La Coruña y Pontevedra, usaban métodos como el phishing (engañar para conseguir las contraseñas de los datos bancarios), smishing (estafas a través de SMS haciéndose pasar por bancos) y spoofing (usurpación de identidad electrónica).

 

La operación empezó en febrero, tras después que la Guardia Civil de Majadahonda recibiera tres denuncias. Los detenidos se hacían pasar por una entidad bancaria, enviando correos electrónicos masivos o mensajes a los teléfonos móviles de las víctimas, notificándoles el bloqueo temporal de la cuenta y solicitando la verificación de la titularidad a través de un enlace donde debían introducir sus datos y sus claves.

 

Para dar más fiabilidad al mensaje, realizaban llamadas telefónicas desde un teléfono que estaba asimilado al de la entidad bancaria y, una vez que lograban hacerse con la información que les interesaba, transferían grandes sumas de dinero a cuentas bancarias de las 'mulas' pertenecientes a un 'neobanco' de un país tercero.

 

La investigación llevó a la Guardia Civil a las provincias, entre otras, de Barcelona y Lleida, siendo esta última el lugar donde se localizó y detuvo a los jefes de la organización criminal y desde donde se gestionaban los beneficios de la actividad delictiva, procediendo al 'lavado' de los activos con fuertes inversiones en criptomonedas.

 

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS DE SEGURIDAD
 

Para evitar caer en estas estafas, la Guardia Civil recomienda no facilitar credenciales de acceso de ningún tipo y, en caso de duda, acudir a la entidad bancaria física.

 

Si se piensa que la cuenta ha sido comprometida, verificarlo mediante el acceso a la misma desde otro dispositivo (si llega SMS o llamada del banco, acceder desde un ordenador), cambiar las claves de acceso de forma periódica y limitar la operativa online para reducir el posible daño.

 

Los agentes también recomiendan fiscalizar de manera regular los movimientos bancarios y cotejar que todos sean correctos, ser conocedores de la operativa habitual en operaciones de banca online para detectar irregularidades y acudir a presentar denuncia a la mayor brevedad posible ante un fraude con todos los datos de interés (número de cuenta, de tarjeta, cuenta de destino, tipo de cargo, fechas y horas precisas).

 

Los fraudes cambian y cada vez son más elaborados, pero tienen todos en común que piden al usuario introducir sus claves de acceso a través de diversas técnicas.

ARCHIVADO EN:
Catalunyapress
Sucesos
detenidos
Estafa
phishing
guardia civil
Banco
  • 0

Queremos lectores informados. ¿Y tú?

Apúntate a los boletines de Catalunyapress para recibir información de calidad y rigurosa. "Catalunyapress te informa"

logo insolito
Yema de huevo

Una mujer intenta cocinar huevos en el microondas siguiendo una moda de TikTok y se destroza la cara

Virgil cayasa zdfkUlVOHxw unsplash

Un hombre es operado de urgencia tras introducirse un bote de desodorante por el ano

Archivo - Un avión sobrevuela el Aeropuerto de Barcelona-El Prat

VÍDEO: Pánico en un avión después de que un pasajero abriera la puerta de emergencia en pleno vuelo

AHORA EN LA PORTADA
  • Detienen a una mujer por incendiar un bloque de pisos en Figueres
  • TMB, Ferrocarrils y Renfe participan en el congreso de transporte...
  • La victoria socialista en Lleida se lleva por delante a Pueyo...
  • Deportistas y personalidades importantes se ponen en la piel de una...
  • Una menor de 15 años prende fuego a una residencia escolar y mata...
ECONOMÍA
  • Felipe VI asegura en el Cercle d'Economia que hay "muchas...
  • La Fundación Naturgy y el CSIC analizan la investigación...
  • Pedro Sánchez rechaza su participación en la reunión del Cercle...
  • La inflación se rebaja en mayo hasta el 3,2% y la subyacente se...
  • Catalunya se convierte en la comunidad que recibe más dinero del...
Leer edición en: CATALÀ | ENGLISH
  • Portada
  • Política y sociedad
  • Economia y RSC
  • Deportes
  • Cultura
  • Consejo editorial
  • Entrevistas
  • Opiniones
CatalunyaPress - Ronda Universitat 12, 7ª Planta - 08007 Barcelona
Tlf (34) 93 301 05 12 - redaccio@catalunyapress.cat
RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS. EDITADO POR ORNA COMUNICACIÓN SL - Contratación publicidad
Aviso legal - Política de cookies - Política de privacidad - Configuración de cookies - Contacto
AMIC CLABE
  • Portada
  • Política y Sociedad
  • Municipios
  • Economia y RSC
  • Deportes
  • Cultura
  • Entrevistas
  • Opinión
  • Sala de Espera
  • Ciencia e investigación
  • Turismo y viajes
  • Corazón