dinero negro

ABANCA levanta las sospechas de China por un supuesto caso de "blanqueo de capitales"


Unos 160.000 dólares viajaron desde Galicia al paraíso fiscal asiático. Por el camino, levantó las sospechas de China, que alertó a Estados Unidos, según figura en el último leak que denuncia las redes internacionales de blanqueo de capitales. Consultada por Galiciapress, ABANCA no da explicaciones.

​El PSOE quiere acabar con el uso de dinero en efectivo

Los socialistas proponen empezar  por reducir a 1.000 euros el máximo de pago en metálico 

Gürtel: Ricardo Costa confirma que el PP valenciano se financiaba con dinero negro

El exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana confiesa que fue el expresidente valenciano Francisco Camps el que decidió contratar con la empresa vinculada a la trama Gürtel Orange Market.

PSOE, Podemos y C's piden explicaciones a Montoro por los 'Paradise Papers'

El propio ministro ha asegurado que Hacienda investigará "de oficio" a los españoles que aparezcan en la filtración. 

Oleguer Pujol cobró millones en negro por intermediar en la compraventa de oficinas del Santander

Los hermanos De la Rosa y los Villalonga han declarado que percibieron más de 2,5 millones por su trabajo de intermediación.


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