Lista Falciani

La Policía detiene a Hervé Falciani para extraditarlo a Suiza

La detención se ha llevado a cabo por agentes de la Comisaría General de Policía Judicial.

El Tribunal Supremo acepta la lista Falciani como prueba incriminatoria

El alto tribunal envía a prisión Sixto Delgado, ingeniero jubilado que había ocultado más de 5 millones de euros en cuentas en Suiza. En el documento figuran más de 500 contribuyentes españoles. 

Registran la sede del Santander por la investigación de la 'lista Falciani'

En el marco de una causa por presunto blanqueo de capitales contra el banco HSBC. 

El primer condenado a prisión por la lista Falciani se fuga de España

J. B. B. es el primer condenado en firme por aparecer en la lista Falciani, con una condena en España a siete años de cárcel y un total de 21,63 millones en multas por delito fiscal. 

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