Los amaños deportivos continúan: desmantelan una banda que sobornaba tenistas profesionales

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tenistas apuestas


La Guardia Civil ha desarrollado una operación bajo la coordinación de la Audiencia Nacional en la que se investiga 83 implicados en el amaño de apuestas deportivas en línea, entre ellos 28 tenistas profesionales. Se han detenido a 15 personas, entre las que se encuentran los cabecillas de la organización y se investiga 68 más.


Según la Guardia Civil, entre las 83 personas implicadas hay 28 tenistas profesionales, entre detenidos e investigados. Uno de los tenistas, Marc Fornell, participó en el último US Open. El operativo ha sido coordinado por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.


El Instituto Armado ha informado este jueves del balance de la operación 'Bitures', iniciada el pasado mes de octubre, en la que da por desmantelada una organización delictiva dedicada a sobornar tenistas profesionales de las categorías ITF Futures y Challenger para posteriormente coordinar la realización masiva y simultánea de apuestas deportivas, según se había pactado con el tenista corrompido.


La operación se inició a raíz de la denuncia que pusieron los responsables de la Tennis Integrity Unit (TIU), organismo de anticorrupción de carácter internacional responsable de velar por la integridad en el mundo del tenis.


A partir de esta denuncia, los agentes centraron su investigación sobre un tenista español y lograron desenmarañar el complejo entramado que habían tejido. Para conseguir sus objetivos, la organización criminal usurpó miles de identidades de ciudadanos con las que llevaban a cabo las apuestas, vinculándolas a cuentas de apostadores y monederos electrónicos en que revertían las ganancias obtenidas con el fin de enmascarar su verdadera identidad y no tributar a la Hacienda Española por dinero obtenido fraudulentamente.


PARTICIPACIÓN DE ARMENIA


Un grupo de individuos armenios se ayudaban con un tenista profesional que era el nexo entre ellos y el resto de los miembros de la red. Una vez conseguían el soborno, los miembros de nacionalidad armenia se desplazaban a los lugares donde se disputaban los partidos con el fin de comprobar y asegurarse de que el tenista cumplía con el previamente pactado y se aprovechaban, según la Guardia Civil, "de la su imponente corpulencia".


Asimismo, daban la orden que se efectuaran las apuestas deportivas en varios puntos de ámbito nacional e internacional. Los agentes constataron que la organización operaba al menos desde febrero de 2017, por lo que se estima que han podido generar unas ganancias millonarias con la operativa descrita.


Durante la explotación de la operación se han llevado a cabo once registros domiciliarios simultáneos en nueve provincias españolas, en los que se han intervenido 167.000 euros en efectivo, un arma, pruebas documentales de las identidades usurpadas, más de 50 dispositivos electrónicos , ordenadores, piezas de joyería y bolsas (invertían las ganancias en objetos de lujo), numerosas tarjetas de crédito de monederos electrónicos en los que acumulaban los ingresos y cinco vehículos de alta gama.


Se ha procedido al bloqueo e intervención de los saldos de 42 cuentas bancarias de los investigados, varios inmuebles, saldos de numerosos cuentas asociadas a monederos electrónicos donde acumulaban importantes sumas de dinero utilizando ingeniería financiera.


Los ahora detenidos transferían el dinero entre varias cuentas para finalmente acumular todo en vez bajo su control, siempre bajo identidades usurpadas. Se les atribuye responsabilidad penal por los delitos de integración en organización criminal, corrupción entre particulares (ámbito deportivo), estafa, blanqueo de capitales, tenencia ilícita de armas y usurpación de identidad.


La Guardia Civil ha recordado que las apuestas por Internet son un fenómeno en auge que mueve grandes sumas de dinero, especialmente las relacionadas con el ámbito deportivo. Por ello, la investigación de las actividades delictivas relacionadas con el juego es una prioridad para las Fuerzas de Seguridad. Señala que "cientos de personas", la identidad de las que fue usurpada han sido perjudicadas porque la red desmantelada apostara a su nombre sin tributar ante la Hacienda Pública las ganancias generadas.


La operación ha sido llevada a cabo por agentes pertenecientes al Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, y ha contado con la colaboración de los miembros de la Oficina Europea de policía (EUROPOL), así como de la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda.

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