Destapada en Barcelona una red que fingía romances para captar capital inmobiliario

Las pesquisas desarrolladas por agentes de la Guardia Civil han permitido sacar a la luz una estructura delictiva que operaba desde la ciudad de Barcelona y que combinaba relaciones sentimentales simuladas con supuestas oportunidades de negocio en el sector de la vivienda para obtener importantes cantidades económicas de sus víctimas.

La actuación se produce dentro de la denominada operación ‘Varkov’, un dispositivo que se ha desplegado tras una denuncia inicial y que conduce a la detención de tres personas presuntamente implicadas en un entramado que habría canalizado cientos de movimientos bancarios para ocultar el origen de los fondos obtenidos mediante engaño.

El origen de la investigación

La actuación policial comienza después de que una mujer acuda a los investigadores y explique que un hombre con el que mantiene una relación afectiva la presiona para participar en un supuesto proyecto inmobiliario de elevada rentabilidad. Durante las conversaciones, la víctima recibe insistentes solicitudes económicas con el argumento de que la inversión generará beneficios relevantes en poco tiempo.

A partir de ese testimonio, los agentes analizan la actividad del principal sospechoso y descubren que la relación sentimental no es más que una estrategia diseñada para ganarse la confianza de la víctima y lograr transferencias económicas de gran volumen.

El seguimiento posterior revela indicios de que el método utilizado podría haberse repetido en otras ocasiones con un patrón similar de captación emocional seguido de propuestas de inversión inexistentes.

Movimientos de dinero y operaciones bancarias

Las pesquisas han permitido reconstruir el circuito financiero utilizado por el grupo. Según la información facilitada por la propia Guardia Civil, los investigados habrían gestionado cerca de 760.000 euros a través de más de 500 movimientos bancarios.

El impacto económico sobre las víctimas se sitúa alrededor de los 500.000 euros. Los investigadores detectan que ese flujo de fondos resulta incompatible con la actividad empresarial que los implicados declaraban oficialmente.

Para dar apariencia de legalidad a las transacciones, el entramado utiliza diversas sociedades mercantiles que sirven como vehículo para canalizar el dinero recibido y dificultar el rastreo de su procedencia.

Registros y bienes intervenidos

Durante el desarrollo del operativo policial se realizan tres registros en la capital catalana, concretamente dos en domicilios particulares y otro en la oficina de una empresa vinculada con la trama.

En esas actuaciones se incautan dos vehículos, numerosos dispositivos electrónicos, documentación societaria y contratos simulados que, según los investigadores, se utilizaban para respaldar las falsas oportunidades de negocio ofrecidas a las víctimas.

Además, los agentes localizan documentación relacionada con las operaciones investigadas y adoptan medidas cautelares sobre el patrimonio vinculado al grupo.

Como parte de esas actuaciones, se han embargado 33 cuentas bancarias y seis inmuebles presuntamente relacionados con la actividad delictiva.

Sociedades y uso de testaferros

La investigación también identifica a otras dos personas que colaboran con el principal investigado. Una de ellas mantiene vínculos empresariales con él y participa en la gestión de las sociedades utilizadas para mover el dinero.

La segunda persona desempeña el papel de testaferro en determinadas gestiones, una estrategia que busca dificultar la identificación de los responsables reales del entramado y complicar el seguimiento de las operaciones financieras.

Los investigadores concluyen que la estructura se apoya en estas figuras para sostener una apariencia de actividad empresarial legítima mientras se ejecutan las estafas.

Investigación aún abierta

El caso continúa bajo análisis para determinar la dimensión total de los hechos y el alcance económico definitivo de las estafas. Los investigadores tratan ahora de identificar posibles nuevas víctimas y reconstruir con mayor precisión el volumen de dinero que ha circulado a través de la red.

Las actuaciones se desarrollan en la comunidad de Catalunya, donde los agentes siguen recopilando información que permita esclarecer por completo el funcionamiento del entramado.