Detenido en Sitges por blanquear más de 700 millones de euros en redes de criptomonedas
Se han intervenido 800.000 euros en cuentas bancarias y 300.000 en efectivo
La Policía Nacional, en colaboración con Europol y las autoridades de ocho países europeos, ha detenido a un hombre en Sitges por su presunta participación en una red criminal que blanqueaba más de 700 millones de euros utilizando criptomonedas. Durante el operativo también se han intervenido 800.000 euros en cuentas bancarias, 415.000 euros en criptomonedas y 300.000 euros en efectivo.
La investigación, que ha durado varios años, ha desvelado una organización internacional que operaba a través de plataformas falsas de inversión en criptomonedas, engañando a miles de personas que caían en la trampa de inversiones con rentabilidades muy altas. Las víctimas recibían llamadas de 'call centers' que manipulaban la información para que continuaran transfiriendo sus fondos, los cuales eran robados y blanqueados a través de plataformas de intercambio.
Operativo coordinado en varios países
El operativo se llevó a cabo en dos fases. En la primera fase, en octubre, se realizaron detenciones en Chipre, Alemania y España, y se arrestaron a nueve personas, incluido un hombre en Sitges. En la segunda fase, en noviembre, la acción se centró en el marketing de afiliación que sustentaba las estafas online, con operativos en Bélgica, Bulgaria, Alemania, Israel y Países Bajos.
Red internacional de fraude
Las plataformas utilizadas por la red tenían una apariencia profesional para engañar a las víctimas y hacer que invertieran grandes cantidades de dinero en criptomonedas. Una vez transferidos los fondos, los delincuentes los blanqueaban mediante webs fraudulentas y empresas de toda Europa.
La operación muestra el crecimiento de las estafas con criptomonedas a nivel global, afectando tanto a las personas como a la economía en general.
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