Se han intervenido 800.000 euros en cuentas bancarias y 300.000 en efectivo
El paquete de restricciones propuesto, que ha estado en negociación durante casi un mes, está dirigido contra elementos clave de la economía rusa.
Desde el inicio de sus operaciones en 2022, la banda acumuló un fraude superior a los 10 millones de euros.
Cinco detenidos por un fraude de 460 millones de euros gestionado desde una empresa en Hong Kong; medio millar de afectados en España
El precio de las entradas son prohibitivos: hasta 7.500 euros por boleto
Utilizaban tarjetas bancarias ajenas para obtener efectivo y convertirlo en activos digitales
Fuentes de la investigación han confirmado al diario La Nación que el fiscal Eduardo Taiano ya está analizando los datos
A cierre de este 2024, el registro del Banco tenía más de 130 compañías dedicadas a este sector en el país
Romillo ha publicado videos a través de su perfil en TikTok, que contaba con más 212.000 seguidores, "normalmente relacionados con la elusión fiscal y la inversión en criptomonedas, prevaliéndose de su falsa condición de experto en materia fiscal y tributaria para generar sensación de seguridad en los usuarios de dicha plataforma"
