Banco Santander

La Agencia Tributaria investiga también a Carolina Botín; Ramón Urtasun, conocido como 'el casero de la milla de Oro' de Madrid'; José Luis Cotoner Martos, marqués de Bélgida, y de dos ex altos cargos venezolanos cercanos al expresidente Hugo Chávez.

El nuevo 'fichaje' de la entidad asumirá el cargo el 1 de enero de 2019 en sustitución de José Antonio Álvarez.

"Se trata de una sentencia muy relevante porque abre la puerta a muchas otras nulidades de bonistas del Popular a los que se colocó el producto sin la debida transparencia".

La sanción es de 485.000 euros y se encuentra recurrida en vía judicial.

El grupo de mexicanos denuncia que la forma en la que se resolvió la entidad resultó en "la destrucción completa" de sus inversiones. Compuesto por 44 particulares y 10 sociedades y fondos de inversión, tenían en torno al 4% del capital de Popular, por valor de unos 470 millones de euros.

La entidad también podría verse afectada por 'Brexit', debido a los plazos de negociación de la salida de Reino Unido de la UE y su relación futura con Europa y el resto del mundo.

La Agencia Tributaria ha aclarado además que los antiguos accionistas y obligacionistas del Popular también deberán declarar la pérdida derivada de la amortización de sus títulos como consecuencia de la resolución

La operación resultará en una plusvalía de 170 millones de euros sobre las cuentas individuales de Popular.

El sindicato considera insultante un ajuste tan restrictivo, "es evidente que la recuperación económica tan publicitada no está llegando a todos por igual”.

Íñigo Sáenz de Miera, director general de la Fundación Botín, y Jesús Zaballa, director de Publicidad en Unidad Editorial, han materializado el convenio de colaboración. La relación de patrocinio durará tres años. 

El juez De la Mata afirma que éste lideró, con el hijo pequeño de la familia Pujol Ferrusola, la negociación de la opeación inmobiliaria.

José de la Mata considera que Iglesias, con Pujol, lideró la operación de compraventa de más de un millar de oficinas del Santander | Declarará el 8 de febrero.

Pujol firmó en noviembre de 2007 un contrato de compra de las sucursales del Santander por un total de 2.012.889.663,99 euros más 317 millones de euros de IVA actuando a través de una sociedad limitada.

Los hermanos De la Rosa y los Villalonga han declarado que percibieron más de 2,5 millones por su trabajo de intermediación.

Según defiende la Fiscalía Anticorrupción, los pagos irregulares, que alcanzan los seis millones de euros, fueron canalizados a través de la sociedad pantalla con sede en Holanda Marway.

Relaciona a Javier y Gabriela con el cobro de más de seis millones de euros a través de la empresa, Marway, usada por Oleguer Pujol para introducir de forma irregular capitales procedentes de la venta de las oficinas del Santander. 

En el marco de una causa por presunto blanqueo de capitales contra el banco HSBC. 

Se trata de un producto "altamente tóxico" que fue ‘colocado’ en 2007 a 129.000 ahorradores, quienes perdieron más del 50% de sus ahorros.

Según se desprende de los 'Papeles de Panamá', el hijo pequeño de Jordi Pujol, habría pactado con De la Rosa comisiones 'offshore' por las oficinas del Banco Santander. 

La entidad se deshará del 13% de sus sucursales y presentará un ERE que podría afectar a unos 2.000 trabajadores.