La organización llevaba a cabo tres modalidades de estafa, en la que la principal era la puesta en marcha de un sistema que usaba una red de sociedades pantalla con la apertura de diversas cuentas corriente a nombre de éstas.
CaixaBank ha obtenido la máxima puntuación (100 puntos) en las áreas de protección de la privacidad, acción social y filantropía e inclusión financiera.
En junio de 2017, OCU presentó su denuncia contra la antigua cúpula de la entidad resuelta y posteriormente comprada por el simbólico precio de un euro por Banco Santander.
El juez afirma que sería objeto de otro procedimiento que alguien dependiente de BM hubiera incurrido, por acción u omisión, en algún hecho que diera lugar a que algún cliente blanqueara
La necesidad de ampliar el plazo de conexión responde a la indefinición legislativa acerca de cuáles debían ser los mejores medios telemáticos que se debían emplear.
Los recursos de clientes crecen en 10.981 millones, hasta los 369.463 millones, un 3,1% más a cierre del primer trimestre, por la buena evolución de la actividad comercial y la recuperación de los mercados.
