blanqueo

El Gobierno suizo acusa al banco Credit Suisse de facilitar el blanqueo de la FIFA

El gobierno suiza acusa al banco de beneficiar las operaciones irregulares de la FIFA, la petrolera brasileña Petrobras y petrolera venezolana PDVSA.

Fiscalía pide 11 años de prisión para Sandro Rosell y una multa de 59 millones

El expresidente del FC Barcelona ha ingresado este miércoles en la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires.

​Gortázar asegura que CaixaBank no ha actuado en "connivencia alguna" con los delitos de blanqueo de la mafia china

La entidad despide a un empleado por estos hechos y asegura su "confianza" en el resto de la plantilla.

El ex director de la Banca Privada de Andorra utilizó una "off shore panameña" para burlar controles antiblanqueo

El auto de la jueza andorrana que instruye el caso "operación bonus" refleja que el ex Director General del BPA utilizó una sociedad panameña para que operara como caja B del Banco andorrano.

Cinco detenidos por blanquear dinero con el suministro de carne de kebab

Se les investiga por supuestos delitos contra Hacienda como blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Prisión incondicional para el ex comisario José Manuel Villarejo

El veterano comisario está siendo investigado en la actualidad en los juzgados de Plaza de Castilla por su presunta relación con una grabación en octubre de 2014 a policías y agentes del CNI en el marco del caso del pequeño Nicolás.

La defensa de Sandro Rosell recurre la prisión incondicional

La magistrada decretó prisión sin fianza ante el riesgo de destrucción de pruebas, fuga y de reiteración delictiva | Rosell, supuestamente, forma parte de una red dedicada a blanquear dinero procedente de comisiones ilícitas.

La Audiencia Nacional ordena prisión sin fianza para el ex presidente del Barça Sandro Rosell

La juez Carmen Lamela ha considerado que existe un posible riesgo de destrucción de pruebas, de fuga y de reiteración delictiva. | El ex presidente del Barça ha comparecido durante dos horas a puerta cerrada ante la magistrada. 

Detenido el expresidente del Barça, Sandro Rosell, por blanqueo de capitales

Junto al expresidente azulgrana también se ha detenido a otras cuatro personas, entre ellas, su mujer | Todos integrarían una red con la que presuntamente blanquearon al menos 15 millones de euros.

La mujer de Oriol Pujol, Anna Vidal, imputada por blanqueo

La esposa del exdiputado de CIU en el Parlament tendrá que explicar los motivos por los que aparece como cotitular de dos cuentas bancarias en Andorra.

Detenido el dueño de Cat Helicopters por blanquear dinero de la familia Pujol

Según la UDEF, Barrigón ayudó supuestamente a blanquear 900.000 euros de uno de los hijos del expresidente catalán Jordi Pujol, Josep Pujol Ferrusola | La detención es por los supuestos delitos de blanqueo, falsedad documental y organización criminal. 

​Anticorrupción pide 16 años de cárcel para los seis hijos de Ruiz Mateos

Les acusa de ocultar a los inversores la situación económica del grupo y de emplear para gastos personales los fondos captados.

Barberá reconoce que entregó mil euros al PP como donación pero niega el blanqueo

La ahora senadora del Grupo Mixto se ha limitado a contestar a las preguntas del Fiscal y de su defensa. 

La UDEF acusa al exdirector de la televisión andorrana de blanquear el dinero de los Pujol

Según ha podido saber 'El Mundo', habría lavado la fortuna oculta de los Pujol en Andorra mediante inversiones inmobiliarias en Croacia. 

De la Mata investigará a Oleguer Pujol por operar con dinero "común a sus hermanos"

De esta forma se acoge la petición de Anticorrupción, que pidió que al benjamín también se le investigara por presunto blanqueo. 

El Supremo investiga a Rita Barberá por blanqueo en el PP de Valencia

En el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa.

Alfonso Grau, imputado por la financiación del PP valenciano

Grau fue vicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberá, hoy senadora de los populares. 

La Fiscalía pide que el Supremo investigue a Rita Barberá por blanqueo

El fiscal pide abrir causa por el blanqueo en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa.

El juez de la Audiencia Nacional De la Mata seguirá procesando a los Pujol por blanqueo

El auto de la Sala de lo Penal rechaza el recurso presentado por el hijo mayor del matrimonio, Jordi Pujol Ferrusola, contra la decisión del juez De la Mata de aceptar la causa.

Registran la sede del Santander por la investigación de la 'lista Falciani'

En el marco de una causa por presunto blanqueo de capitales contra el banco HSBC. 

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