blanqueo
El juez afirma que sería objeto de otro procedimiento que alguien dependiente de BM hubiera incurrido, por acción u omisión, en algún hecho que diera lugar a que algún cliente blanqueara
Se trata de un viaje turístico con su esposa y sus dos hijos menores de edad.
Investigan si se fingió un préstamo para blanquear dinero procedente de la actividad de un prostíbulo.
El expresidente del F.C. Barcelona lleva 17 meses en prisión incondicional por delitos de blanqueo y organización criminal.
El gobierno suiza acusa al banco de beneficiar las operaciones irregulares de la FIFA, la petrolera brasileña Petrobras y petrolera venezolana PDVSA.
El expresidente del FC Barcelona ha ingresado este miércoles en la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires.
La entidad despide a un empleado por estos hechos y asegura su "confianza" en el resto de la plantilla.
El auto de la jueza andorrana que instruye el caso "operación bonus" refleja que el ex Director General del BPA utilizó una sociedad panameña para que operara como caja B del Banco andorrano.
Se les investiga por supuestos delitos contra Hacienda como blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
El veterano comisario está siendo investigado en la actualidad en los juzgados de Plaza de Castilla por su presunta relación con una grabación en octubre de 2014 a policías y agentes del CNI en el marco del caso del pequeño Nicolás.
La magistrada decretó prisión sin fianza ante el riesgo de destrucción de pruebas, fuga y de reiteración delictiva | Rosell, supuestamente, forma parte de una red dedicada a blanquear dinero procedente de comisiones ilícitas.
La juez Carmen Lamela ha considerado que existe un posible riesgo de destrucción de pruebas, de fuga y de reiteración delictiva. | El ex presidente del Barça ha comparecido durante dos horas a puerta cerrada ante la magistrada.
Junto al expresidente azulgrana también se ha detenido a otras cuatro personas, entre ellas, su mujer | Todos integrarían una red con la que presuntamente blanquearon al menos 15 millones de euros.
La esposa del exdiputado de CIU en el Parlament tendrá que explicar los motivos por los que aparece como cotitular de dos cuentas bancarias en Andorra.
Según la UDEF, Barrigón ayudó supuestamente a blanquear 900.000 euros de uno de los hijos del expresidente catalán Jordi Pujol, Josep Pujol Ferrusola | La detención es por los supuestos delitos de blanqueo, falsedad documental y organización criminal.
Les acusa de ocultar a los inversores la situación económica del grupo y de emplear para gastos personales los fondos captados.
La ahora senadora del Grupo Mixto se ha limitado a contestar a las preguntas del Fiscal y de su defensa.
Según ha podido saber 'El Mundo', habría lavado la fortuna oculta de los Pujol en Andorra mediante inversiones inmobiliarias en Croacia.
De esta forma se acoge la petición de Anticorrupción, que pidió que al benjamín también se le investigara por presunto blanqueo.
En el marco de la Operación Taula derivada del caso Imelsa.
