Blanqueo Capitales
Los delincuentes solicitaban el pago de una gran cantidad de dinero a personas que habían visitado 'páginas de contactos' por hacer "perder el tiempo" a las mujeres que ofrecen servicios sexuales en la web.
Los delitos también incluyen conspiración para defraudar al Ministerio de Interior y perjurio.
Así lo dice una reforma que se realizará próximamente en el Código Penal.
El abogado participó presuntamente en el intentó de la organización del narcotraficante Sito Miñanco de blanquear dinero procedente del tráfico de cocaína
Unos 160.000 dólares viajaron desde Galicia al paraíso fiscal asiático. Por el camino, levantó las sospechas de China, que alertó a Estados Unidos, según figura en el último leak que denuncia las redes internacionales de blanqueo de capitales. Consultada por Galiciapress, ABANCA no da explicaciones.
Agentes de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria han llevando a cabo actuaciones en más de diez provincias españolas para obtener pruebas de delitos fiscales por parte de agentes de futbolistas.
Los Mossos d'Esquadra han iniciado este miércoles la operación en varios distritos de la capital catalana.
El ex presidente del FC Barcelona carga contra la Audiencia Nacional para haberlo mantenido en prisión preventiva durante 637 días por un presunto delito de blanqueo de capital y organización criminal.
La investigación arrancó por dos denuncias, una de ellas de Vox y la otra del despacho Durán y Asociados contra el exsenador de ERC Santi Vidal.
La directiva fue aprobada en junio de 2015 y los Estados miembros debían trasponer sus disposiciones a las normativas nacionales antes del 26 de junio de este año.
El juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Pujol, José de la Mata, ha imputado al ex director general de la tv andorrana, Francesc Robert, por colaboración en blanqueo de dinero. El juez ha reclamado a las autoridades andorranas poder interrogar al también amigo de Jordi Pujol Ferrussola.
El ex futbolista del FC Barcelona podría estar vinculado a una red de lavado de dinero manejada por el narco Raúl Flores.
La magistrada Carmen Lamela dictó prisión sin fianza para el ex azulgrana por blanqueo de 15 millones de euros.
El juez De la Mata investiga la operativa familiar de reparto de fondos en cuentas de la familia Pujol en Andorra. El 27 de marzo declararán Marta y Mireia y un día después declarará Oriol Pujol.
De la Mata le impone comparecencias quincenales ante el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.
De la Mata, que asume toda la causa de los Pujol, linvestiga las comisiones cobradas en la compraventa de 1.152 sucursales bancarias del Santader por parte del hijo menor del experisente.
La operación está tutelada por la fiscalía Anticorrupción y la mayoría de los detenidos son ciudadanos rusos y ucranianos.
Asimismo, está practicando una veintena de registros en diversas localidades de la provincia de Tarragona.
La jueza del Principado de Andorra ha pedido a Andbank que entregue los datos de siete nuevas cuentas de la familia Pujol con la condición de que sólo se utilicen únicamente para atar el delito de blanqueo de capitales.
