miércoles, 16 de junio de 2021

Blanqueo Capitales

Los políticos que blanqueen dinero irán a la cárcel

Así lo dice una reforma que se realizará próximamente en el Código Penal.

La jueza comunicará a Boye su procesamiento por presunto blanqueo del narcotráfico
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón comunicará este lunes al abogado Gonzalo Boye su procesamiento junto a otras 45 personas, entre ellas el narcotraficante arousano José Ramón Prado Bugallo, más conocido como 'Sito Miñanco', en una causa por presunta participación en un entramado criminal para blanquear el dinero del narcotráfico.
Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, será juzgado por presunto blanqueo de capitales del narcotráfico

El abogado participó presuntamente en el intentó de la organización del narcotraficante Sito Miñanco de blanquear dinero procedente del tráfico de cocaína

ABANCA levanta las sospechas de China por un supuesto caso de "blanqueo de capitales"


Unos 160.000 dólares viajaron desde Galicia al paraíso fiscal asiático. Por el camino, levantó las sospechas de China, que alertó a Estados Unidos, según figura en el último leak que denuncia las redes internacionales de blanqueo de capitales. Consultada por Galiciapress, ABANCA no da explicaciones.

Macrooperación en España contra el blanqueo de capitales en el fútbol

Agentes de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria han llevando a cabo actuaciones en más de diez provincias españolas para obtener pruebas de delitos fiscales por parte de agentes de futbolistas.

Operativo policial contra el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han iniciado este miércoles la operación en varios distritos de la capital catalana.

Sandro Rosell habla a cinco días del juicio: "Soy inocente al 100%"

El ex presidente del FC Barcelona carga contra la Audiencia Nacional para haberlo mantenido en prisión preventiva durante 637 días por un presunto delito de blanqueo de capital y organización criminal.

El juez investiga si los organizadores del 1-O blanquearon capitales

La investigación arrancó por dos denuncias, una de ellas de Vox y la otra del despacho Durán y Asociados contra el exsenador de ERC Santi Vidal.

Bruselas expedienta a España por no aplicar la normativa contra el blanqueo de capitales

La directiva fue aprobada en junio de 2015 y los Estados miembros debían trasponer sus disposiciones a las normativas nacionales antes del 26 de junio de este año.

El juez De la Mata imputa al exdirector de la RTV andorrana por blanquear para el clan Pujol

El juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Pujol, José de la Mata, ha imputado al ex director general de la tv andorrana, Francesc Robert, por colaboración en blanqueo de dinero. El juez ha reclamado a las autoridades andorranas poder interrogar al también amigo de Jordi Pujol Ferrussola.

Rafa Márquez, salpicado por un caso de narcotráfico

El ex futbolista del FC Barcelona podría estar vinculado a una red de lavado de dinero manejada por el narco Raúl Flores.

Vea la resolución completa del caso de Sandro Rosell

La magistrada Carmen Lamela dictó prisión sin fianza para el ex azulgrana por blanqueo de 15 millones de euros.

La Audiencia Nacional cita a declarar a ​Marta, Mireia y Oriol Pujol por un delito de blanqueo de capitales

El juez De la Mata investiga la operativa familiar de reparto de fondos en cuentas de la familia Pujol en Andorra. El 27 de marzo declararán Marta y Mireia y un día después declarará Oriol Pujol.

El juez deja libre a Oleguer Pujol y deniega la petición de ​Anticorrupción de prisión sin fianza

De la Mata le impone comparecencias quincenales ante el juzgado, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España.

Oleguer Pujol citado a declarar el 12 de enero por presunto blanqueo de capitales

De la Mata, que asume toda la causa de los Pujol, linvestiga las comisiones cobradas en la compraventa de 1.152 sucursales bancarias del Santader por parte del hijo menor del experisente.

Detenidas 11 personas en Barcelona por blanqueo de dinero

La operación está tutelada por la fiscalía Anticorrupción y la mayoría de los detenidos son ciudadanos rusos y ucranianos.

La Guardia Civil detiene a ocho personas en Tarragona por supuesto blanqueo de capitales de la mafia rusa

Asimismo, está practicando una veintena de registros en diversas localidades de la provincia de Tarragona.

Andorra facilitará nuevos datos bancarios de los Pujol



La jueza del Principado de Andorra ha pedido a Andbank que entregue los datos de siete nuevas cuentas de la familia Pujol con la condición de que sólo se utilicen únicamente para atar el delito de blanqueo de capitales. 


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