blanqueo de dinero
En la sentencia, la sección 5 de la Audiencia de Barcelona impone al jefe del grupo, Jonas S., una pena de dos años y medio de prisión y una multa de cinco millones de euros, y a su tía y cómplice dos años y tres meses de cárcel y una multa de más de cuatro millones de euros
Han sido detenidas seis personas, dos de ellas los cabecillas de la banda, en Zaragoza, San Sebastián y Salou.
El futbolista ha asegurado que "la denuncia no tiene fundamentos".
El proyecto de Reglamento sobre controles de entrada o salida de la UE avanza en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación de la criminalidad.
Jordi Pujol Ferrusola, habría utilizado para ocultar el dinero de sus presuntas actividades delictivas a un testaferro que en 2013 creó una sociedad "que fue empleada para llevar a cabo operaciones de lavado de fondos procedentes del narcotráfico a gran escala", según refleja la UDEF en un informe.
