blanqueo de dinero

La justicia argentina imputa a Messi y a su padre por blanquear dinero con su fundación

El futbolista ha asegurado que "la denuncia no tiene fundamentos".

​Cash Controls: Seguridad y Transparencia en las fronteras de la UE

El proyecto de Reglamento sobre controles de entrada o salida de la UE avanza en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación de la criminalidad.

Jordi Pujol Jr. utilizó a un testaferro que lavó dinero procedente del narcotráfico a gran escala

Jordi Pujol Ferrusola, habría utilizado para ocultar el dinero de sus presuntas actividades delictivas a un testaferro que en 2013 creó una sociedad "que fue empleada para llevar a cabo operaciones de lavado de fondos procedentes del narcotráfico a gran escala", según refleja la UDEF en un informe.

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