blanqueo de dinero

Condenan en Barcelona una banda sueca por blanqueo de dinero del narcotráfico
martes, 20 de abril de 2021

En la sentencia, la sección 5 de la Audiencia de Barcelona impone al jefe del grupo, Jonas S., una pena de dos años y medio de prisión y una multa de cinco millones de euros, y a su tía y cómplice dos años y tres meses de cárcel y una multa de más de cuatro millones de euros

El ex tesorero de CDC confiesa que Artur Mas probablemente conocía el blanqueo de capitales del partido
martes, 20 de octubre de 2020
Señala a Germà Gordó y al exconseller Jané, y exculpa a Felip Puig, Irene Rigau, Pere Macías y Xavier Trias
​La policía detiene a una banda que obligaba a jóvenes brasileños a prostituirse
martes, 29 de septiembre de 2020

Han sido detenidas seis personas, dos de ellas los cabecillas de la banda, en Zaragoza, San Sebastián y Salou.

La justicia argentina imputa a Messi y a su padre por blanquear dinero con su fundación
sábado, 3 de noviembre de 2018

El futbolista ha asegurado que "la denuncia no tiene fundamentos".

​Cash Controls: Seguridad y Transparencia en las fronteras de la UE
jueves, 14 de diciembre de 2017

El proyecto de Reglamento sobre controles de entrada o salida de la UE avanza en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación de la criminalidad.

Jordi Pujol Jr. utilizó a un testaferro que lavó dinero procedente del narcotráfico a gran escala
jueves, 9 de marzo de 2017

Jordi Pujol Ferrusola, habría utilizado para ocultar el dinero de sus presuntas actividades delictivas a un testaferro que en 2013 creó una sociedad "que fue empleada para llevar a cabo operaciones de lavado de fondos procedentes del narcotráfico a gran escala", según refleja la UDEF en un informe.