blanqueo de dinero

Condenan en Barcelona una banda sueca por blanqueo de dinero del narcotráfico

En la sentencia, la sección 5 de la Audiencia de Barcelona impone al jefe del grupo, Jonas S., una pena de dos años y medio de prisión y una multa de cinco millones de euros, y a su tía y cómplice dos años y tres meses de cárcel y una multa de más de cuatro millones de euros

El ex tesorero de CDC confiesa que Artur Mas probablemente conocía el blanqueo de capitales del partido
Señala a Germà Gordó y al exconseller Jané, y exculpa a Felip Puig, Irene Rigau, Pere Macías y Xavier Trias
​La policía detiene a una banda que obligaba a jóvenes brasileños a prostituirse

Han sido detenidas seis personas, dos de ellas los cabecillas de la banda, en Zaragoza, San Sebastián y Salou.

La justicia argentina imputa a Messi y a su padre por blanquear dinero con su fundación

El futbolista ha asegurado que "la denuncia no tiene fundamentos".

​Cash Controls: Seguridad y Transparencia en las fronteras de la UE

El proyecto de Reglamento sobre controles de entrada o salida de la UE avanza en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación de la criminalidad.

Jordi Pujol Jr. utilizó a un testaferro que lavó dinero procedente del narcotráfico a gran escala

Jordi Pujol Ferrusola, habría utilizado para ocultar el dinero de sus presuntas actividades delictivas a un testaferro que en 2013 creó una sociedad "que fue empleada para llevar a cabo operaciones de lavado de fondos procedentes del narcotráfico a gran escala", según refleja la UDEF en un informe.

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