BPA

El presidente y máximo propietario de la antigua BPA, Higini Cierco, se negó a respodre al tribunal cualquier pregunta en su declaración sobre la inculpación del asunto BPA más allá de un escrito presentado y que pubica el Diario de Andorra.

Hasta ahora parecía que la justicia de Andorra aplicaba a los principales propietarios de la Banca Privada (BPA) el mismo principio de inocencia por ignorancia que a la infanta Cristina en Palma. Parece que esto cambia, al menos en parte.

La principal asignatura pendiente de Vall Banc, la entidad "limpia" y heredera de la Banca Privada, parece que está ya a menos de un mes de aprobarse, según publica El Diario de Andorra. Se trata de las inversiones internacionales en renta variable hasta ahora retenidas por Credit Suisse.

Los hermanos Higini y Ramon Cierco, propietarios dela mayoría del capital de la antigua Banca Privada de Andorra inician un nuevo procedimiento judicial. Según publica el Diario de Andorra, ahora han presentado una querella contra Carlos Fiñana, jefe de la unidad de investigación fiscal (UIFAND), al que acusan de cinco delitos.

El Diario de Andorra pubica una nueva querella por supuesto fraude a la seguridad social a través de la compañía que operaba en Panamà, del que acusa al presidente Higini Cierco y otros cargos de la entidad.

Las denuncias periodísticas de supuestos escándalos económicos en Andorra llegan esta vez al mismo jefe de Gobierno, Toni Martí, que se ha considerado obligado a la réplica en el Diario de Andorra.

Diario de Andorra informa que la juez que instruye el caso de la Banca Privada de Andorra (BPA) ha abierto indagaciones complementarias sobre las primas con indicios de ilegalidad percibidas por varios directivos de la entidad intervenida vía Panamá.

Las supuestas irregularidades de la BPA se concretan en el caso del estado mexicano de sinaloa. El Diario de Andorra publica hoy detalles de la instrucción sobre las operaciones del llamado "cártel de Sinaloa".

Sin entrar en el fondo de las acusaciones, parece evidente que en este caso no sería aplicable el argumento de la ignorancia de las mujeres de acusados, que lo firmaban todo sin leer, porque supuestamente su papel fue activo, al enviar el mensaje informático personalmente al jefe de Gobierno.

El ex consejero delegado y director general de BPA ha salido del centro penitenciario de La Comella sólo dos meses antes de cumplir el plazo máximo legal de prisión preventiva, y en espera del macrojuicio del mayo con 25 acusados.

Ahora faltaría el espacio y la elección no es fácil porque hay 25 procesados, un gran número de abogados y una previsión de asistencia de público altísima.

La Batllia sospecha que los antiguos directivos y gestores colaborarón con la empresa espanyola Redder en el alzamiento de bienes y  blanqueo de dinero.

El caso de la Banca Privada de Andorra es inacabable. La «penúltima» consecuencia ha sido la dimisión, aplazada sobre lo que era privisible, del ministro de Administración Pública, Transportes y Telecomunicaciones, Jordi Alcobé, uno de los «hombres fuertes» del gabinete que presideiix Antoni Martí.

Las derivadas del caso BPA se multiplican: la diputada cobró por unos servicios de asesoría contratados verbalmente en 2012 y 2013.

A pesar de la firma reciente de los tratados internacionales de intercambio de datos fiscales y financieras para Andorra, en el momento que se produjeron los hechos la ley protegía el secreto bancario.

La información, publicada en el Periódico de Andorra, en nada favorece la recuperación de la imagen internacional del sistema financiero del país.

Según ha publicado el Diario de Andorra estos días el testaferro de Gao Ping, el valenciano, Rafael Pallardó entregó al ex director general de BPA cerca de 1,3 millones en metálico en Barcelona.

Ignacio Cosidó asegura que "por el momento no nos ha llegado ninguna comunicación oficial".

La relación siempre se ha producido dentro del convenio y "el respeto absoluto", aseguran. 

Joan Miquel Rascagnères considera que se "debe interrogar al agregado de Interior y también al comisario de la policía de Madrid, que sería el instigador de estos hechos".