miércoles, 15 de julio de 2020

Anticorrupción

Anticorrupción pide el levantamiento del secreto de la pieza de Villarejo para el BBVA

Desde que se abrió la pieza, en diciembre de 2018, el magistrado instructor ha imputado a más de una decena de personas, incluido el propio Villarejo y el BBVA en calidad de persona jurídica.

Fiscalía apunta a doce exaltos cargos de CDC por blanqueo de capitales

Quiere que se investigue si el dinero que donaron al partido al cabo de los años procedía de la propia formación.

Anticorrupción pide imputar al Síndic de Greuges por cohecho en la trama del 3%

El Ministerio Público ha solicitado al juez José de la Mata que investigue un posible delito de cohecho impropio al Sindíc de Greuges, que viajó con su hija a la final de la Champions en Berlín en 2015 por cuenta de un empresario del '3%'.

La Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre 6 y 7 años para 22 imputados en el Caso Lezo

Sostiene que la compra del 75% de Inassa se efectuó por 73 millones de dólares y con un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros.

El Papa crea un organismo anticorrupción para El Vaticano

Una modificación que fortalece las funciones del Auditor, que actualmente está a cargo del Dr. Alessandro Cassinis Righini.

​Decenas de empresas contrataron al comisario Villarejo

Se trata de empresas de sectores diversos como los de alimentación, banca, sector inmobiliario, asesoría legal, energías renovables, construcción y juguete.

Fiscalía Anticorrupción pide prisión incondicional y sin fianza para Zaplana

Zaplana ha pasado este jueves a disposición judicial, tras ser detenido el martes por presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

Ignacio González en libertad bajo fianza de 400.000 euros

En prisión desde el pasado 21 de abril por el caso 'Lezo' que investiga presuntas actividades corruptas en organismos públicos madrileños como el Canal de Isabel II.

Prisión incondicional para el ex comisario José Manuel Villarejo

El veterano comisario está siendo investigado en la actualidad en los juzgados de Plaza de Castilla por su presunta relación con una grabación en octubre de 2014 a policías y agentes del CNI en el marco del caso del pequeño Nicolás.

Fiscalía rebaja a dos años su petición de cárcel para Alavedra y Prenafeta por el caso Pretoria

Ambos llegaron a un pacto con Anticorrupción y reconocieron que habían cobrado comisiones del 4% por intermediar en dos operaciones urbanísticas del área metropolitana de Barcelona.

Operación anticorrupción por el fraude del agua en Girona cuando Puigdemont era alcalde

La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil han puesto en marcha una operación con 15 registros en el marco de la operación 'Aquarium', en la que investigan los presuntos delitos de fraude y administración desleal en la gestión y la adjudicación del suministro de agua.

El fiscal jefe de anticorrupción, Manuel Moix, presenta su dimisión

Su gestión, de tan sólo 87 días, ha estado marcada por la polémica y los enfrentamientos con otros fiscales por discrepancias en la investigación del 'caso Lezo' y por su sociedad en el paraíso fiscal de Panamá.

El fiscal jefe Anticorrupción Moix posee la cuarta parte de una sociedad ‘offshore’ en Panamá

Aluvión de críticas desde las diferentes fuerzas políticas, que piden que sea apartado de su cargo | El fiscal jefe Anticorrupción defiende que se trata de una herencia y que todo está en regla. 

El fiscal concluye que Fèlix Millet y Jordi Montull expoliaron al Palau más de 22 millones

En la trama del expolio del Palau de la Música existía, según el fiscal, un círculo sociopolítico muy determinado en el que "parece que la bandera justifica casi cualquier atropello con la cartera". 

La APIF lamenta la "absoluta falta de transparencia" de la Fiscalía General del Estado

Esta asociación "lamenta profundamente" que "no se hayan producido ceses ni dimisiones pese a la gravedad de lo acontecido y que tampoco se haya otorgado el amparo a los compañeros que lo han solicitado", afirman.

Maza aplaza la destitución de los fiscales del 3% a la espera de más información

El fiscal general del Estado paraliza la petición del jefe de Anticorrupción, Manuel Moix de sustituir a José Grinda y Fernando Bermejo. | El Consejo Fiscal envía un comunicado defendiendo la imparcialidad de la justicia.

Fiscales Anticorrupción denuncian las presiones que sufren por los imputados a los que investigan

Tres miembros de la Fiscalía Anticorrupción han solicitado al Consejo Fiscal que preside el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que les otorgue amparo ante las presiones que están sufriendo. 

El jefe de Anticorrupción aparta de la 'operación Lezo' al principal fiscal del caso

Carlos Yánez, el fiscal apartado del caso, llevaba el peso en los interrogatorios. Según ha adelantado la Cadena Ser, Moix ha pedido a Yánez que renuncie a la comisión.

El juez decreta prisión sin fianza para Jordi Pujol Ferrusola

Según los últimos informes de la UDEF apuntan que el primogénito del clan Pujol Ferrusola ocultó 30 millones de euros desde que le comenzó a investigar en 2012. 

Anticorrupción investiga a Acciona por la red de sobornos de Odebrecht

Anticorrupción también está investigando a las compañías españolas FCC e Isolux en la trama de sobronos del gigante brasileño de obra pública, que protagoniza el mayor escándalo de corrupción el América.

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