fraude fiscal

Reabierta la causa contra Ildefonso Falcones por un fraude fiscal de 1,4 millones

La Audiencia de Barcelona considera que existen indicios de criminalidad, con lo que ha obligado al juzgado a continuar con la instrucción pese a que este había sobreseído la causa.

Condenados Leo Messi y su padre a 21 meses de cárcel por fraude fiscal

El jugador, que devolvió la cantidad defraudada antes del juicio y pagó una multa, declaró que era su padre quien se encargaba de la gestión económica.

Un plan "eficaz" contra el fraude aumentaría los ingresos del Estado en 40.000 millones al año

El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) afirma que la evasión fiscal y el fraude suponen 2.000 euros más en impuestos a cada contribuyente. 

El abogado del Estado: "Messi es lo mismo que el capo de una estructura criminal"

Por su parte, la fiscal Raquel Amado ha exculpado al jugador y ha considerado al padre el 'alter ego' del futbolista en materia económica.

Hacienda rechaza las explicaciones de Messi: "No querer saber es ignorancia deliberada"

"Jamás se ha dedicado un minuto de su vida a leer, estudiar o analizar el contenido de los instrumentos contractuales y mercantiles".

Messi y su padre llegan al juzgado para declarar por supuesto fraude fiscal

El jugador, que ha llegado en una furgoneta con los cristales tintados, ha creado una gran expectación tanto dentro como fuera del juzgado.

Hacienda no vulneró los derechos de Messi al investigarlo por fraude

El presidente del tribunal que juzga a Messi también ha rechazado anular el proceso, tal y como ha pedido el abogado del jugador argentino, Enrique Bacigalupo. 

Vitaldent exigía a sus franquiciados grandes cantidades de dinero 'en B'

El dueño de la franquicia de Vitaldent pedía a sus franquiciados elevadas sumas de dinero en metálico que después sacaba del país o bien lo invertía en otros bienes.

El juicio del caso Nóos se reanuda este martes con la Infanta sentada en el banquillo

Este martes se reanudará el juicio del caso Nóos, considerado el más esperado de los últimos años. En su segunda jornada la Infanta Cristina volverá a sentarse en el banquillo, pues está acusada de ser cooperadora de dos delitos fiscales por los que el sindicato Manos Limpias) única acusación que dirige acciones penales contra la hermana del Rey Felipe VI) reclama ocho años de cárcel para ella.

Suspendida la entrada en prisión de Mascherano tras su fraude fiscal

La Audiencia de Barcelona ha notificado este viernes al jugador del FC Barcelona Javier Mascherano la suspensión de su entrada en prisión por dos años. Lo ha hecho tras haber reconocido en juicio un fraude fiscal de más de 1,5 millones de euros por ocultar a Hacienda ingresos de sus derechos de imagen en 2011 y 2012.


Mascherano pide la sustitución de un año de cárcel por una multa tras reconocer fraude fiscal

El jugador del FC Barcelona, Javier Mascherano ha aceptado hoy un año de cárcel por un fraude fiscal de más de 1,5 millones de euros al ocultar a Hacienda ingresos de sus derechos de imagen en el 2011 y el 2012. Además, ha pedido la sustitución de la prisión por una multa.


El juicio contra Messi se celebrará del 31 de mayo al 3 de junio

La Audiencia de Barcelona ha señalado para el martes 31 de mayo el comienzo del juicio contra el jugador del FC Barcelona Leo Messi y su padre, Jorge Horacio Messi, acusados de tres delitos contra la Hacienda Pública.

La Defensa de la Infanta sostiene que "superponer la voluntad de Manos Limpias se aleja de los fines constitucionales"

En el informe en el que se basó en la primera jornada del juicio del caso Nóos para solicitar el sobreseimiento de su imputación por dos delitos fiscales, la defensa de la Infanta Cristina sostiene que "superponer" las pretensiones de Manos Limpias [acusación popular] a la "explícita voluntad" de la Fiscalía y del perjudicado [la Agencia Tributaria] supone apartar el proceso penal "de los fines constitucionales que lo legitiman".

El fiscal Horrach aporta un nuevo informe que reforzaría que la Infanta no defraudó a Hacienda

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha aportado un nuevo informe que reforzaría su tesis acerca de que no se puede trasladar al ámbito penal el papel de la Infanta al frente de la mercantil Aizoon, a través de la cual su marido, Iñaki Urdangarin, habría defraudado a Hacienda en 2007 y 2008.

La Abogacía del Estado pide para Messi una pena de 22 meses de cárcel

Messi tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por defraudar 4,1 millones de euros en concepto de IRPF a Hacienda. Y si la Abogacía del Estado mantiene la acusación contra el jugador blaugrana y su padre, la fiscalía, solo señala a su padre y considera, que el delantero argentino debe ser exculpado porque se dedicó únicamente a jugar a fútbol y se desentendió de la gestión económica de sus contratos.

Jordi Pujol Ferrusola comparece ante el juez

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha confirmado que Jordi Pujol Ferrusola, hijo del expresident, ha comparecido esta mañana en el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona.

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