Paraíso fiscal

El Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales ha localizado una fortuna oculta de Juan Carlos I en la isla de Jersey

El Ecofin da a conocer la nueva lista de paraísos fiscales, entre los cuales se encuentran los Emiratos Árabes y otras catorce jurisdicciones en todo el mundo.

El objetivo de esta lista es promocionar la "buena gobernanza" a nivel mundial para "maximizar los esfuerzos para evitar el fraude fiscal y la evasión de impuestos". 

Este año Andorra modificó el acuerdo con la OCDE para dejar ser considerada en Europa como paraíso fiscal y adoptó el estándar global para el intercambio de información financiera con países de la UE.

Según reveló este viernes la red europea EIC, Ronaldo podría haber desviado al menos 150 millones de euros a las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal en el Caribe.

En el escrito, el Gobierno andorrano "lamenta" las referencias pues entiende que "no reflejan la situación actual del Principado". 

El Ejecutivo andorrano ve en estas decisiones un castigo por parte del Govern por no haberse pronunciado a favor del procés de independencia.

Ambas empresas se privatizaron en 2012, con el gobierno de Artur Mas en funciones para tapar los enormes agujeros de las finanzas públicas catalanas.

Una de la preguntas que se hace cualquier ciudadano al ver todo este revuelo mediático es ¿es ilegal tener una sociedad en un paraíso fiscal?

El ministro de Industria en funciones fue administrador de 'Mechanical Trading Limited', una sociedad registrada en un paraíso fiscal en pleno Canal de La Mancha. 

Rodrigo Rato empezó a recibir "importantes transferencias de dinero" a partir del año 2012 desde cuentas corrientes situadas en seis paraísos fiscales, según alertó el Banco de España.